11.7.24 La Financial Action Task Force designa ancora una volta il Myanmar come giurisdizione ad alto rischi
Il Myanmar è uno dei tre paesi indicati dalla Financial Action Task Force (FATF) come giurisdizioni ad alto rischio che presentano significative carenze strategiche nei loro regimi di contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione.
Gli altri due paesi nominati in una dichiarazione del GAFI del 28 giugno erano la Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC) e l'Iran.
Secondo il GAFI, le giurisdizioni ad alto rischio presentano significative carenze strategiche nei loro regimi di contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione.
Per tutti i paesi identificati come ad alto rischio, il FATF invita tutti i membri e le giurisdizioni ad applicare una due diligence rafforzata e, nei casi più gravi, i paesi sono chiamati ad applicare contromisure per proteggere il sistema finanziario internazionale dai rischi di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione provenienti dal paese. Questa lista è spesso indicata esternamente come la lista nera".Il finanziamento della proliferazione è definito dal GAFI come la fornitura di fondi o servizi finanziari utilizzati per la fabbricazione, l'acquisizione, il possesso, lo sviluppo, l'esportazione, il trasbordo, l'intermediazione, il trasporto, il trasferimento, l'immagazzinamento o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche e dei relativi vettori e materiali correlati.
Nella sua dichiarazione, il GAFI ha affermato quanto segue sulla situazione in Myanmar:
Nel febbraio 2020, il Myanmar si è impegnato ad affrontare le sue carenze strategiche. Il piano d'azione del Myanmar è scaduto nel settembre 2021.
Nell'ottobre 2022, data la continua mancanza di progressi e la maggior parte dei suoi elementi di azione ancora non affrontati dopo un anno dalla scadenza del piano d'azione, il GAFI ha deciso che erano necessarie ulteriori azioni in linea con le sue procedure e il GAFI invita i suoi membri e altre giurisdizioni ad applicare misure di due diligence rafforzate proporzionate al rischio derivante dal Myanmar. Il GAFI richiede che, come parte della due diligence rafforzata, le istituzioni finanziarie aumentino il grado e la natura del monitoraggio della relazione commerciale, al fine di determinare se tali transazioni o attività appaiano insolite o sospette. Quando si applicano misure di due diligence rafforzate, i paesi dovrebbero garantire che i flussi di fondi per l'assistenza umanitaria, le attività legittime delle NPO [organizzazione non profit] e le rimesse non vengano interrotti. Se non si faranno ulteriori progressi entro ottobre 2024, il GAFI prenderà in considerazione delle contromisure.
Il finanziamento della proliferazione è definito dal GAFI come la fornitura di fondi o servizi finanziari utilizzati per la fabbricazione, l'acquisizione, il possesso, lo sviluppo, l'esportazione, il trasbordo, l'intermediazione, il trasporto, il trasferimento, l'immagazzinamento o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche e dei relativi vettori e materiali correlati.