Il 31 ottobre 2023, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha pubblicato una nuova direttiva che vieta “la fornitura, l'esportazione o la riesportazione, direttamente o indirettamente, di servizi finanziari a o a beneficio di MOGE o dei suoi beni o interessi immobiliari”, a partire dal 15 dicembre 2023.

In linea di principio, solo le “persone statunitensi” (cittadini statunitensi o residenti permanenti; entità costituite negli Stati Uniti, inclusa una filiale estera; qualsiasi persona negli Stati Uniti) sono obbligate a rispettare questa direttiva. Tuttavia, ci si aspetterebbe che anche molte banche e istituzioni finanziarie non statunitensi si conformino, sia perché hanno una filiale negli Stati Uniti (il che le rende una "persona statunitense"), sia per paura di essere accusate di evasione, elusione o corruzione. cospirazione per evitare le sanzioni americane.

MOGE non è stato incluso nell'elenco dei cittadini appositamente designati e delle persone bloccate (SDN). Beni e servizi (diversi dai servizi finanziari) potrebbero quindi ancora essere forniti a MOGE dal punto di vista delle sanzioni statunitensi. Tuttavia, beni, tecnologia e software di origine statunitense o con componenti statunitensi comportano un rischio di conformità alle sanzioni statunitensi poiché il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti mantiene elenchi e programmi separati.

Dall’altra parte dell’Atlantico, l’attuale regime di sanzioni dell’UE rende illegale per qualsiasi cittadino di, qualsiasi società costituita e qualsiasi persona che opera da uno Stato membro dell’UE mettere fondi o risorse economiche a MOGE.

Oltre a imporre sanzioni finanziarie a MOGE, ieri l'OFAC ha incluso tre entità e cinque individui nella sua lista SDN.