Gli USA impongono sanzioni alla Myanmar OIL and Gas Enterprise (MOGE)
Il 31 ottobre 2023, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense ha pubblicato una nuova direttiva che vieta “la fornitura, l'esportazione o la riesportazione, direttamente o indirettamente, di servizi finanziari a o a beneficio di MOGE o dei suoi beni o interessi immobiliari”, a partire dal 15 dicembre 2023.
In linea di principio, solo le “persone statunitensi” (cittadini statunitensi o residenti permanenti; entità costituite negli Stati Uniti, inclusa una filiale estera; qualsiasi persona negli Stati Uniti) sono obbligate a rispettare questa direttiva. Tuttavia, ci si aspetterebbe che anche molte banche e istituzioni finanziarie non statunitensi si conformino, sia perché hanno una filiale negli Stati Uniti (il che le rende una "persona statunitense"), sia per paura di essere accusate di evasione, elusione o corruzione. cospirazione per evitare le sanzioni americane.
MOGE non è stato incluso nell'elenco dei cittadini appositamente designati e delle persone bloccate (SDN). Beni e servizi (diversi dai servizi finanziari) potrebbero quindi ancora essere forniti a MOGE dal punto di vista delle sanzioni statunitensi. Tuttavia, beni, tecnologia e software di origine statunitense o con componenti statunitensi comportano un rischio di conformità alle sanzioni statunitensi poiché il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti mantiene elenchi e programmi separati.
Dall’altra parte dell’Atlantico, l’attuale regime di sanzioni dell’UE rende illegale per qualsiasi cittadino di, qualsiasi società costituita e qualsiasi persona che opera da uno Stato membro dell’UE mettere fondi o risorse economiche a MOGE.
Oltre a imporre sanzioni finanziarie a MOGE, ieri l'OFAC ha incluso tre entità e cinque individui nella sua lista SDN.