PARIGI – Il Myanmar è stato inserito il 4 Novembre  alla black list della Financial Action Taskforce , mentre la Russia è stata messa in lista attesa dal FATF, l'organizzazione internazionale creata dal G7 che coinvolge 200 paesi  e che mira a contrastare il riciclaggio di denaro sporco il finanziamento del terrorismo.

La mossa della Financial Action Task Force (GAFI) pone il Myanmar a fianco della Corea del Nord e dell'Iran  e l'emargina  dal sistema finanziario globale. Citando una "continua mancanza di progressi" e il fatto che la maggior parte delle azioni che il Myanmar aveva promesso di intraprendere non fosse stata completata più di un anno dopo la scadenza, il GAFI ha inserito il paese nella cosiddetta lista nera.

Altre nazioni sono tenute ad applicare misure rafforzate per controllare le transazioni con i paesi nella lista nera per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Tali misure possono fungere da impedimento al commercio e agli investimenti ... Il GAFI con sede a Parigi ha anche ridotto ulteriormente il ruolo della Russia nell'organizzazione a causa dell'invasione dell'Ucraina.

La Russia "è emarginata al GAFI", ha affermato il direttore dell'organizzazione, Raja Kumar.

Il GAFI aveva già adottato alcune misure per escludere la Russia a giugno.
"Le azioni della Russia continuano a violare i principi fondamentali del GAFI, che mirano a promuovere la sicurezza e l'integrità del sistema finanziario", ha affermato il GAFI.

Nicaragua e Pakistan sono stati tolti dalla lista grigia del GAFI dei paesi soggetti a un maggiore monitoraggio delle transazioni finanziarie.

Ventiquattro paesi rimangono nella lista grigia.

Il ministero degli Esteri pakistano ha affermato in un comunicato che la decisione è "una buona notizia tanto attesa".
"Congratulazioni al popolo del Pakistan", ha twittato il ministro degli Esteri Bilawal Bhutto Zardari. 

 

Il Myanmar rimarrà nell'elenco dei paesi soggetti a un invito all'azione fino a quando il paese non avrà attuato un piano d'azione che:

dimostri una migliore comprensione dei rischi di riciclaggio di denaro in settori chiave;
dimostri che le ispezioni in loco e fuori sede sono basate sul rischio e gli operatori hundi (un tipo di strumento di rimessa informale per il trasferimento di denaro) sono registrati e controllati;
dimostri l'uso rafforzato dell'intelligence finanziaria nelle indagini delle autorità di contrasto e l'aumento dell'analisi operativa e della diffusione da parte dell'Unità d'informazione finanziaria del Myanmar;
garantisca che il riciclaggio di denaro sia indagato e perseguito in linea con i rischi;
dimostri l'indagine su casi di riciclaggio  transnazionale con la cooperazione internazionale;
dimostri un aumento del congelamento, sequestro e confisca di proventi, strumenti e beni di valore equivalente;
gestisca i beni sequestrati per preservare il valore dei beni sequestrati fino alla confisca; e
dimostri l'attuazione di sanzioni finanziarie mirate relative al finanziamento della proliferazione.
Due diligence del cliente migliorata
A differenza di altri paesi nella lista nera, il Myanmar non è applicabile alle contromisure. Al contrario, le istituzioni finanziarie dei membri e degli stati non membri del GAFI sono esortate a condurre "misure rafforzate di adeguata verifica della clientela (CDD)" per mitigare il rischio di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione dal Myanmar.

Esempi di queste misure  di CDD rafforzate da applicare ad alcune attività a rischio più elevato includono:

1) Ottenere ulteriori informazioni identificative sul cliente (disponibili tramite banche dati pubbliche o fonti Internet) e aggiornare regolarmente le informazioni oi dati identificativi del cliente e del titolare effettivo;
2) Verificare la fonte di finanziamento o di ricchezza del cliente e le ragioni della transazione prevista;
3) Ricercare ulteriori informazioni sulla natura del rapporto d'affari tra le parti e l'approvazione dell'alta dirigenza a svolgere il rapporto d'affari;
Effettuare un monitoraggio rafforzato del rapporto d'affari sommando il numero e le tempistiche dei controlli applicati e applicando, se necessario, ulteriori approfondimenti; e
4) Elaborazione del pagamento iniziale del cliente tramite un conto intestato al cliente presso una banca soggetta a standard CDD simili.

La risposta della giunta militare del Myanmar

il giorno dopo l'annuncio dell'inserimento nella lista nera, la Banca Centrale del Myanmar (CBM) ha risposto sottolineando che sebbene il Myanmar sia stato inserito nell'elenco delle giurisdizioni ad alto rischio oggetto di un appello all'azione, il Paese non si trova nella stessa posizione dei paesi nella lista nera come la Corea del Nord e l'Iran, che sono nell'elenco delle giurisdizioni soggette a un invito del GAFI ai membri e ai non membri ad applicare contromisure.

La CBM ha osservato che tutti i paesi del mondo, incluso il Myanmar, devono attuare 40 raccomandazioni emesse dal GAFI. Queste 40 raccomandazioni includono l'antiriciclaggio, il contrasto al finanziamento del terrorismo e la sanzione finanziaria mirata alla proliferazione. Il Myanmar ha attuato finora circa la metà delle 40 raccomandazioni.

Inoltre, il Myanmar, secondo la giunta militare, ha già una precedente esperienza nella realizzazione di un piano d'azione per essere rimosso dagli elenchi del GAFI. Il Myanmar era nella lista nera (giurisdizioni ad alto rischio soggette a un invito all'azione) da giugno 2001 a ottobre 2006 e da ottobre 2011 a febbraio 2016, e il paese era stato nella lista grigia (giurisdizioni soggette a monitoraggio aumentato) da febbraio a ottobre 2016 e da febbraio 2020 a ottobre 2022.

Il Myanmar elaborerà un nuovo piano d'azione per il prossimo anno per essere liberato dalla lista nera il prima possibile.

La CBM ha anche annunciato che questo annuncio della lista nera non produce una grande preoccupazione per il Myanmar e ha chiesto al pubblico di non essere ansioso o di svolgere attività finanziarie contro i regolamenti della CBM, poiché verranno intraprese azioni contro eventuali transazioni illegali. Nel frattempo, coloro che conducono transazioni finanziarie con soggetti in paesi stranieri possono aspettarsi che le banche estere eseguano la Costumer Due Diligence rafforzata, richiedano prove di transazioni finanziarie e pongano domande come è successo in passato.

Impatti
La lista nera del GAFI per il Myanmar in questo momento non dovrebbe avere un impatto sull'ambiente imprenditoriale del paese tanto quanto in passato. Tuttavia, le imprese e le istituzioni di altre giurisdizioni dovrebbero consultare le rispettive banche per un potenziale Customer Due Diligence rafforzato relativo alle transazioni bancarie con il Myanmar